KYC Infogreffe est destiné aux entrepreneurs, aux professionnels, ainsi qu’aux assujettis aux exigences en matière de LCB-FT.Notre outil de surveillance dédié à la connaissance du client est basé sur les documents officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Il vous permet de :

- remplir vos obligations en matière de LCB-FT en vous appuyant sur une technologie innovante  
- réduire vos risques et de documenter vos décisions
- simplifier vos process KYC
- surveiller l'ensemble des documents certifiés sur chacun de vos clients
- constituer vos preuves et conserver des données au moins 5 ans après la relation client.

5 axes de connaissance client vous sont proposés :

- Identité de l'entreprise et des personnes mentionnées au Kbis : Connaissance de l’identité de l’entreprise et des
personnes mentionnées au KBIS, ainsi que des modifications y afférentes.
- Activité et localisation : Connaissance des bénéficiaires effectifs et des liens de détention, issus notamment du registre des bénéficiaires effectifs.
- Situation financière : Connaissance des chiffres clés et des états financiers annuels.
- Identité des bénéficiaires effectifs : Connaissance des bénéficiaires effectifs et des liens de détention, issus notamment du registre des bénéficiaires effectifs.
- Identité des associés : Connaissance des associés et de la répartition du capital issue des actes et statuts déposés au
greffe.